റിലയൻസ് പവർ കമ്പനിയിലെ ധനതട്ടിപ്പ്: അനിൽ അംബാനിയുടെ അടുത്ത സഹായി അറസ്റ്റില്‍

ന്യൂഡൽഹി ∙ റിലയൻസ് പവർ കമ്പനിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനും വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയുടെ അടുത്ത സഹായി കൂടിയുമായ അശോക് കുമാർ പാളിനെ എന്ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED)  മണി ലോണ്ടറിംഗ് കേസിൽ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. എഡിഎ (അനിൽ ധീർഭായ് അംബാനി) ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണശുദ്ധീകരണ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിനുശേഷമാണ്  അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പാൾ റിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറുമാണ് (CFO). പണം ശുദ്ധീകരണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) ആണ് അറസ്റ്റ്.

അനിൽ അംബാനിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കെതിരെ ഇഡി–സിബിഐ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം രാജ്യത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ധനതട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ ഒന്നായി മാറുകയാണ്.

പാൾ സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് (SECI) 68 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി സമർപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. വ്യാജ ഇൻവോയിസുകൾ വഴി ഫണ്ടുകൾ തിരിച്ചുവിടുകയും, എസ്‌ബിഐ, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, പിഎൻബി, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ ഇമെയിൽ ഡൊമെയ്‌നുകൾ കൃത്രിമമായി പകർത്തി വ്യാജ ഗ്യാരണ്ടി രേഖകൾ സത്യസന്ധമായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തതായി ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.

പബ്ലിക് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയായ റിലയൻസ് പവറിന്റെ 75 ശതമാനത്തിലധികം ഓഹരികൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈവശമാണെന്നും, അത്തരം സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ രീതിയിലുള്ള കൃത്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായത് ഗുരുതരമാണെന്നും ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിശ്വസനീയമായ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡില്ലാത്ത ബിസ്വാൽ ട്രേഡ്ലിങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (BTPL) എന്ന കമ്പനി വ്യാജ ഗ്യാരണ്ടി നടപ്പാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതിലും പാൾ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.

എഡിഎ ഗ്രൂപ്പ് കേസ് അനിൽ അംബാനിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. യെസ് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു രൂപ 17,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്‌പാ തട്ടിപ്പാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ.

ഓഗസ്റ്റിൽ ഇഡി അനിൽ അംബാനിയെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുംബൈയിൽ 35 സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലുകളിലൂടെ 50 കമ്പനികളുടെയും 25 വ്യക്തികളുടെയും ഇടപാടുകളാണ് അന്വേഷണ വിധേയമാക്കിയത്.

സിബിഐ ഇതിനോടകം രണ്ട് അഴിമതി കേസുകളിൽ ചാർജ്ഷീറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ് ബാങ്ക് മുൻ സിഇഒ രണ കപൂറിനും അനിൽ അംബാനിക്കും തമ്മിൽ ധനതട്ടിപ്പ് ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നതാണ് ആരോപണം. കപൂർ തന്റെ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് യെസ് ബാങ്കിന്റെ പൊതുപണം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന എഡിഎ ഗ്രൂപ്പിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടുവെന്നാണ് സിബിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ
വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി സമർപ്പിക്കൽ (₹68 കോടി)
വ്യാജ ഇൻവോയിസുകൾ വഴി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്
പ്രധാന ബാങ്കുകളുടെ ഡൊമെയ്ൻ നാമങ്ങൾ കൃത്രിമമായി ഉപയോഗിച്ച് രേഖകൾ വ്യാജമല്ലെന്നു തോന്നിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിത്തം
സാമ്പത്തികമായി ദുര്‍ബലമായ കമ്പനിയ്‌ക്ക് കരാർ നൽകുന്നതിൽ സജീവ പങ്ക്
പൊതുപണം തട്ടിയെടുത്ത ധനതട്ടിപ്പ്