മധുരൈ : ചെന്നൈ, ഈറോഡ്, കോയമ്പത്തൂർ, തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷ്ണഗിരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഏകദേശം 400 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി കണ്ടെത്തി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
യുണീക്ക് എക്സ്പോർട്ട്സ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കമ്പനികളുടെ മറവിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ എസ്. നവീൻ കുമാറും കൂട്ടാളികളും കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന കയറ്റുമതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി.
വെളിപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, നിക്ഷേപകർക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ 200% ത്തിലധികം ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു, പുതിയ നിക്ഷേപകരെ ചേർക്കുന്നതിന് കമ്മീഷനുകളും നൽകിയിരുന്നു.
പ്രതികൾ നിരവധി ഷെൽ കമ്പനികൾ സൃഷ്ടിച്ച് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 400 കോടി രൂപ സ്വരൂപിച്ചു, സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനും, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും, വിദേശ ഇടപാടുകൾക്കും, സഹകാരികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ഫണ്ട് വകമാറ്റി. റെയ്ഡിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, പെൻ ഡ്രൈവുകൾ, നിരവധി പ്രധാന രേഖകൾ, രണ്ട് ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
