അഹമ്മദാബാദ് :ഗുജറാത്ത് പോലീസിലെ സൈബർ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസും (സിസിഒഇ) സിഐഡി ക്രൈം ടീമുകളും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ ഏകദേശം 226 കോടി രൂപയുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിപ്റ്റോകറൻസി, ഭീകര ഫണ്ടിംഗ് ശൃംഖല കണ്ടെത്തി.
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, മനുഷ്യക്കടത്ത്, സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത്, ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധനസഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുമായും ഈ സംഘം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
സൈബർ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസിന്റെ സാങ്കേതിക സംഘം ഡാർക്ക് വെബിനെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇവരുടെ രഹസ്യപ്രവര്ത്തനം കണ്ടെത്തിയത്. ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ വിശകലനത്തിനിടെ, ഡാർക്ക് വെബിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന നിയമവിരുദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് വിപണന ഏജന്സിയെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. നേരിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഐപി വിലാസവും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി.
ഇടപാടുകളും ക്രിപ്റ്റോ ലിങ്കുകളും കണ്ടെത്തിയ ശേഷം, അന്വേഷകർ അഹമ്മദാബാദിലെ ഡാനിലിംഡ പ്രദേശത്തെത്തി. സംശയാസ്പദമായ ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റ് അഹമ്മദാബാദ് നിവാസിയായ മൊഹ്സിൻ സാദിഖ് മുലാനിയുടേതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഓണ്ലൈന് ഇടപാട് ചരിത്രവും കൂടുതൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒമ്പത് ലിങ്ക്ഡ് വാലറ്റുകൾ കൂടി കണ്ടെത്തി.
ഗുജറാത്ത് ഡിജിപി ഡോ. കെ. ലക്ഷ്മി നാരായണ റാവു, ഡിഐജി ബിപിൻ അഹിർ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്. സൈബർ സെന്റർ എസ്പി ഡോ. രാജ്ദീപ്സിങ് ഝാല എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുജറാത്ത് പോലീസ് 10 ഫീൽഡ് ടീമുകളും മൂന്ന് സാങ്കേതിക ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റുകളും രൂപീകരിച്ചു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി സൈബർ സെന്റർ എസ്പി ഡോ. രാജ്ദീപ്സിങ് ഝാലയും ഓഫീസർമാരായ സഞ്ജയ് കേഷ്വാല, വിവേക് ഭേദ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
അന്വേഷണത്തിൽ ഹമാസിന്റെ ബന്ധം വെളിപ്പെട്ടു
ക്രിപ്റ്റോ വാലറ്റുകളും ഗാസ ആസ്ഥാനമായുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പായ ഹമാസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അന്വേഷണത്തിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെത്തലുകളിലൊന്ന്. പിടിച്ചെടുത്ത ക്രിപ്റ്റോ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹമാസുമായും “അൽ-ഖാഹിറ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘടനയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ചാനലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സ്കാനറിലുള്ള ചില ക്രിപ്റ്റോ അക്കൗണ്ടുകൾ 2025 ൽ കോടതി ഉത്തരവുകൾ വഴി ഇസ്രായേൽ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷകർ കണ്ടെത്തി. ആ അക്കൗണ്ടുകൾ തുർക്കി വഴി ഹമാസിലേക്ക് ഫണ്ട് അയച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു.
നിരോധിത അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം പ്രധാന പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് സുബൈർ പൊപാട്ടിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാലറ്റുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി, അദ്ദേഹം നിലവിൽ ദുബായിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നപ്പോൾ, ആഗോളതലത്തിൽ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളുമായി സുബൈറിന്റെ വാലറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ യെമനിലെ ഹൂത്തി തീവ്രവാദികൾ (അൻസാർ അല്ലാഹ്), ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് ഖുദ്സ് ഫോഴ്സ് (IRGC-QF), നിരോധിത റഷ്യൻ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചായ ഗാരന്റക്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സുബൈർ ഈ ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഇടപാടുകൾ നിരവധി വാലറ്റുകളിൽ നിരത്തിവയ്ക്കുകയും പിന്നീട് പ്രാദേശിക ഹവാല ചാനലുകൾ വഴി പണമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.
മോണോറോയുടെയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിപ്റ്റോ ഇടപാടുകളുടെയും ഉപയോഗം
സാധാരണ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൻഡിക്കേറ്റ് ഒഴിവാക്കുകയും പകരം ഇടപാട് വിശദാംശങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നതിന് പേരുകേട്ട സ്വകാര്യത കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയായ മോണോറോയെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് അന്വേഷകർ പറഞ്ഞു. കൈമാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പല സാധാരണ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, അയയ്ക്കുന്നവർ, സ്വീകരിക്കുന്നവർ, ഇടപാട് തുകകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മോണോറോ മറയ്ക്കുന്നു.
ഓപ്പറേഷനിൽ പോലീസ് രണ്ട് പ്രത്യേക മോണോറോ സ്വകാര്യതാ വാലറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. 193 കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന് അന്വേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് പണത്തിന്റെ പാത ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി, നെറ്റ്വർക്ക് വളരെക്കാലം മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സഹായിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഏകദേശം 40% പണവും ‘ഡേർട്ടി ക്രിപ്റ്റോ’യിൽ നിന്നാണ് വന്നത്
മൊത്തം ₹226 കോടി വിറ്റുവരവിന്റെ ഏകദേശം 30-40% മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം, കള്ളക്കടത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട “ഡേർട്ടി ക്രിപ്റ്റോ” പണത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് മുതിർന്ന സൈബർ ക്രൈം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
