ന്യൂദൽഹി : കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ പഞ്ചാബ് മന്ത്രി സഞ്ജീവ് അറോറയെ ഗുരുഗ്രാം കോടതി ഏഴ് ദിവസത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കേസിൽ പണമിടപാടുകൾ, ഷെൽ കമ്പനികൾ, വ്യാജ ബില്ലിംഗ് എന്നിവ അന്വേഷിക്കാൻ ഇഡി പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഇഡി 10 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മെയ് 5 ന് ഇഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും മെയ് 9 ന് അറസ്റ്റ് നടന്നതായും മന്ത്രിയുടെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. നടപടിയെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
2026 ഏപ്രിൽ 17 ന് ഹാംപ്ടൺ സ്കൈ റിയാലിറ്റി ലിമിറ്റഡിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയതായി ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മൊബൈൽ ഫോൺ കയറ്റുമതിയിൽ കമ്പനി ഏകദേശം 157 കോടി വിറ്റുവരവ് കാണിച്ചതായും അതിൽ ഏകദേശം ഏകദേശം 102 കോടി കയറ്റുമതി ചെയ്തത് രണ്ട് യുഎഇ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമാണെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി ആരോപിക്കുന്നു. ഈ കമ്പനികൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇഡി അവകാശപ്പെടുന്നു.
100 കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വ്യാജ ജിഎസ്ടി വാങ്ങലുകളും തുടർന്നുള്ള കയറ്റുമതിയും വഴി ദുബായിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അനധികൃതമായി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി പിഎംഎൽഎ പ്രകാരമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു. വ്യാജ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് (ഐടിസി) അവകാശപ്പെടുന്നതിനായി ദൽഹിയിലെ നിലവിലില്ലാത്ത കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നിരവധി വ്യാജ ജിഎസ്ടി വാങ്ങൽ ബില്ലുകൾ ലഭിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
ജിഎസ്ടി റീഫണ്ട് വാങ്ങിയതായി ആരോപണം
അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പല വിതരണ കമ്പനികളും കടലാസിൽ മാത്രമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്. വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാതെ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ നേടിയെന്നാണ് ഈ കമ്പനികൾക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണം. ഈ കേസിൽ ഫണ്ടുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഒഴുക്ക് മറച്ചുവെക്കാൻ നിരവധി ഷെൽ കമ്പനികളെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെയും ഉപയോഗിച്ച് പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയതായി ഇഡി പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ സഞ്ജീവ് അറോറ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമാണെന്നും മുഴുവൻ ബിസിനസ്സും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതായും ഇഡി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വഞ്ചനാപരമായ വാങ്ങലുകൾ, വഞ്ചനാപരമായ കയറ്റുമതി, ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് പണം വെളുപ്പിച്ചതെന്ന് ഏജൻസി ആരോപിക്കുന്നു.
അതേസമയം സഞ്ജീവ് അറോറയെ കേസിൽ തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. പ്രതി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടത്തിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇ.ഡി.യുടെ പക്കലില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. കേസിൽ ഫെമ ചട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ക്രിമിനൽ വരുമാനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
തുടർന്ന് ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്നും സാമ്പത്തിക ശൃംഖല പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കസ്റ്റഡി ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് സഞ്ജീവ് അറോറയെ കോടതി ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഇഡിക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പ്രതിക്ക് വൈദ്യസഹായവും അഭിഭാഷകനെ സമീപിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും നൽകുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
