ശ്രീകാന്ത് ഭാസിക്കും എഒപിഎല്‍ കമ്പനിയ്‌ക്കും എതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ഇഡി സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടുന്നു

ഭോപാല്‍: ബിസിനസുകാരനായ ശ്രീകാന്ത് ഭാസിയ്‌ക്കും അദ്ദേഹം പ്രൊമോട്ടറായ എഒപിഎല്‍ എന്ന കമ്പനിയ്‌ക്കും എതിരായ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ ഇഡി സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടുന്നു. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ എഒപിഎല്‍ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രൊമോട്ടറായ ശ്രീകാന്ത് ഭാസിയുടെ 3.66 കോടി രൂപ വിലയുള്ള ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികള്‍ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി

എഒപിഎല്‍ ലിമിറ്റഡ് (അഡ്വാന്‍റേജ് ഓവർസീസ് പ്രൈവേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (AOPL)) എന്ന സ്ഥാപനം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (SBI) നിന്നും 1,266 കോടി രൂപ തട്ടിച്ചു. കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവ് പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചും, കള്ള വ്യാപാര രേഖകള്‍ കാണിച്ചും എസ് ബിഐയില്‍ നിന്നും വായ്‌പ എടുത്ത് ആ തുക 73 കടലാസ് കമ്പനികളിലൂടെ കടത്തുകയായിരുന്നു. ഭോപാലിലെ എസ് ബിഐയുടെ ഷാപുര ശാഖയില്‍ നിന്നാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.

ഈ കേസിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീകാന്ത് ഭാസിയുടെ 3.66 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള വിദേശ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി. നേരത്തെ ഈ തട്ടിപ്പിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് ദുബായിൽ വിദേശ സ്വത്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതായി ഏജൻസി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 51.70 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒമ്പത് ആഡംബര അപ്പാർട്ടുമെന്‍റുകളും വാണിജ്യ സ്ഥലങ്ങളും ഇഡി മുമ്പ് താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.

അഡ്വാന്‍റേജ് ഓവർസീസ് പ്രൈവേറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (AOPL) എന്ന കമ്പനിക്കും അതിന്റെ പ്രമോട്ടറായ ശ്രീകാന്ത് ഭാസിക്കും എതിരെ നടക്കുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലാണ് ഇഡിയുടെ ഈ നടപടി.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:ആകെ തുക: ₹3.66 കോടി രൂപ സറണ്ടർ മൂല്യമുള്ള രണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ.

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി: വിദേശത്തുള്ള സൂറിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ലൈഫ് ലിമിറ്റഡ് (Zurich International Life Ltd).പ്രധാന പ്രതി: എഒപിഎൽ പ്രമോട്ടറായ വ്യവസായി ശ്രീകാന്ത് ഭാസി.

അന്വേഷണ ഏജൻസി: ഇഡിയുടെ ഭോപ്പാൽ സോണൽ ഓഫീസ് (PMLA നിയമപ്രകാരം).എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

സിബിഐ കേസ്: വ്യാജ വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ കാണിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് 1,266.63 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയെന്ന സിബിഐ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്.പണം വകമാറ്റൽ: തട്ടിപ്പിലൂടെ നേടിയ പണം വിദേശത്തുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് സൂറിച്ച് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തി.

സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ ശ്രമം: 2026 ഏപ്രിലിൽ ശ്രീകാന്ത് ഭാസി ഈ രണ്ട് പോളിസികളും സറണ്ടർ ചെയ്ത് തുക ഇന്ത്യയിലെ തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു.ഇഡി നടപടി: പണം കടത്താനുള്ള ഈ നീക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇഡി, കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (PMLA) പോളിസികൾ അടിയന്തിരമായി മരവിപ്പിച്ചു.ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് ദുബായിലും ഇന്ത്യയിലുമായി ഏകദേശം 162 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശ പോളിസികളും പിടിച്ചെടുത്തത്.