ന്യൂദൽഹി: പല പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലായി 7,623 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത കേസുകളിൽ റിലയൻസ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർസിഎഫ്എൽ), റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർഎച്ച്എഫ്എൽ) എന്നിവയുടെ മുൻ സിഇഒമാരെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മുൻ ആർസിഎഫ്എൽ ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറുമായ ദേവാങ് മോദി, ആർഎച്ച്എഫ്എൽ മുൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും സിഇഒയുമായ രവീന്ദ്ര സുധാൽക്കർ എന്നിവരെ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
‘ആർസിഎഫ്എൽ കേസിൽ, പ്രതികൾ 13 പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾക്ക് (പിഎസ്ബി) 4,097 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തിവച്ചു, അതേസമയം ആർഎച്ച്എഫ്എല്ലിൽ, നഷ്ടം 10 പിഎസ്ബികൾക്ക് 3,526 കോടി രൂപയാണ്,’ സിബിഐ വക്താവ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
2017 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2018 ഡിസംബർ വരെ ആർസിഎഫ്എല്ലിന്റെ സിഇഒ ആയിരുന്ന മോഡി കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ‘പ്രധാന തീരുമാനമെടുക്കുന്നയാളായിരുന്നു’ എന്ന് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
‘ആർബിഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വായ്‌പകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിരുദ്ധമാണ് ഇന്റർമീഡിയറി, കണ്ട്യൂറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വായ്‌പകൾ അനുവദിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു,’ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
2016 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2022 മാർച്ച് 31 വരെ ആർഎച്ച്എഫ്എല്ലിന്റെ ഇഡിയും സിഇഒയുമായി സുധാൽക്കർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
‘റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (ആർഎച്ച്എഫ്എൽ) പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു പ്രധാന തീരുമാനമെടുക്കുന്നയാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കമ്പനിയുടെ വായ്‌പാ നയങ്ങൾ, എൻഎച്ച്ബി/ആർബിഐ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള വായ്‌പകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും ഇന്റർമീഡിയറി, കണ്ട്യൂറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വായ്‌പകൾ അനുവദിച്ചു,’ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ആർസിഎഫ്എല്ലും ആർഎച്ച്എഫ്എല്ലും കടമെടുത്ത ഫണ്ടുകൾ റിലയൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള റിലയൻസ് എഡിഎ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലേക്ക് പ്രതികൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു, അതുവഴി വായ്‌പ നൽകുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് 7,623 കോടി രൂപയുടെ തെറ്റായ നഷ്ടവും തങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തെറ്റായ ലാഭവും വരുത്തിവച്ചതായി ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.
വിവിധ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൽഐസി) യിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് (ആർകോം), ആർഎച്ച്എഫ്എൽ, ആർസിഎഫ്എൽ, റിലയൻസ് ടെലികോം ലിമിറ്റഡ് (ആർടിഎൽ) എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ സിബിഐ ഏഴ് എഫ്‌ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
റിലയൻസ് എഡിഎ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ അഞ്ച് പേരെ ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മെയ് 29 ന് ആർകോം കേസിൽ 16 പ്രതികൾക്കെതിരെ ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു കമ്പനി, ആർകോമിന്റെ അഞ്ച് മുതിർന്ന എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകൾ, 10 ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
