ന്യൂദൽഹി: ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവും പഞ്ചാബ് സർക്കാരിലെ വകുപ്പില്ലാ മന്ത്രിയുമായി തുടരുന്ന സഞ്ജീവ് അറോറയും നിരവധി കൂട്ടാളികളും ഉൾപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റെയ്ഡ് നടത്തി. മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 100 കോടി രൂപയുടെ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) തട്ടിപ്പ് ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റെയ്ഡ്. മെയ് 9ന് ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് അറോറ മന്ത്രിസഭയിൽ വകുപ്പില്ലാ മന്ത്രിയായി തുടരുകയാണ്.
പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധർ, ലുധിയാന, ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലി, നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഒരേ സമയം ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയെന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിലുള്ള ആളുകളുമായും കമ്പനികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വീടുകളും ബിസിനസ് ഓഫീസുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അറോറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാംപ്ടൺ സ്‌കൈ റിയാലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. അനധികൃത ഫണ്ടുകൾ മറയ്‌ക്കാൻ ഈ റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലൂടെയും മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ജിഎസ്ടി വെട്ടിപ്പിൽ നിന്നുള്ള പണം എത്തിച്ചതായി അധികൃതർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ചണ്ഡീഗഢിലെ ഔദ്യോഗിക വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസത്തെ പരിശോധനയ്‌ക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ മാസം 62 കാരനായ അദ്ദേഹത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഭഗവന്ത് മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാരിൽ വൈദ്യുതി, വ്യവസായം, വാണിജ്യം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ വഹിച്ചിരുന്ന അറോറ, അറസ്റ്റിനുശേഷം സർക്കാരിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്ക് ചുമതലകൾ നൽകി.
പഞ്ചാബിലെ രാഷ്‌ട്രീയ രംഗത്ത് ഈ കേസ് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറോറയുടെ അറസ്റ്റും തുടർച്ചയായ റെയ്ഡുകളും സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണകക്ഷിക്കുള്ളിൽ സാധ്യമായ സാമ്പത്തിക തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു.
സംശയിക്കപ്പെടുന്ന തട്ടിപ്പിന്റെ മുഴുവൻ പാതയും കണ്ടെത്താനുള്ള ഏജൻസിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇഡി നടത്തിയ പരിശോധനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകളും ഇൻപുട്ട് ടാക്‌സ് ക്രെഡിറ്റുകളും വ്യാജ വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരിക്കാമെന്നും, പിന്നീട് അത് റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമാനുസൃതമെന്ന് തോന്നുന്ന ബിസിനസുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നു.
കൂടുതൽ രേഖകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉൾപ്പെട്ട കമ്പനികളുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് പുതിയ പരിശോധനകൾ നടത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണവുമായി പരിചയമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു. നാല് നഗരങ്ങളിൽ ഒരേസമയം നടത്തിയ പരിശോധനകൾ, ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതി സംസ്ഥാന പരിധികൾ ലംഘിച്ചതായി കാണിക്കുന്നു, വലിയ അളവിൽ നികുതി പണം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ വിതരണ ശൃംഖലകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
100 കോടി രൂപ കണക്കാക്കുന്ന ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പിൽ ഷെൽ കമ്പനികളുടെ ഒരു ശൃംഖലയും നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യാജ ഇൻവോയ്‌സുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സ്വത്തുക്കളും സ്വത്തുക്കളും പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇഡിയെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. പുതിയ റെയ്ഡുകൾ വലിയ പദ്ധതി പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന സുപ്രധാന സൂചനകൾ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന് ഈ സാഹചര്യം ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാന്റെ സംഘം വേഗത്തിൽ ചുമതലകൾ പുനർവിന്യസിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, എഎപി സർക്കാർ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യവസായം, വാണിജ്യം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിൽ, കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ കേസ് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തിരച്ചിൽ തുടരുമ്പോൾ, അവർ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഇഡി വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ല.
ഏജൻസിയുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ സമീപനം കേസ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി കെട്ടിപ്പടുത്തതായി കാണിക്കുന്നുവെന്ന് നിയമ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറയുന്ന അറോറയ്‌ക്ക് ഒരു നീണ്ട നിയമ പ്രക്രിയ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന്. അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്‌ട്രീയവും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് ഈ സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ ബിസിനസ്, രാഷ്‌ട്രീയ മേഖലകളിലെ ആളുകൾ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.
