ന്യൂദൽഹി: വൻതോതിലുള്ള ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസും സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) 18.4 കോടി രൂപയുടെ ബാലൻസുള്ള 129 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു. മുംബൈ, താനെ, ബെംഗളൂരു, ഗുരുഗ്രാം എന്നിവിടങ്ങളിലായി എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയതായി തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (PMLA) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ജൂൺ 1, 4 തീയതികളിൽ കൊൽക്കത്ത സോണൽ ഓഫീസ് പരിശോധനകൾ നടത്തി. Pax Digital Payment Pvt. Ltd., Smoothpe Digital Pvt. Ltd., Kinsen Business Solution Pvt. Ltd., Safexpay Technologies Pvt. Ltd. (ഇപ്പോൾ Touras Tech Global Pvt. Ltd. എന്നറിയപ്പെടുന്നു), Gyan Kuber Ltd., Decentro Tech Pvt. Ltd. എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് നടപടി.
റെയ്ഡുകളിൽ വിവിധ കുറ്റകരമായ രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തതായും നിലവിൽ അവ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു. പിഎംഎൽഎയുടെ സെക്ഷൻ 17(1എ) പ്രകാരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചതിന് പുറമേ, അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ലോക്കറുകളും ഏജൻസി മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
