ലഖ്‌നൗ : യുപിയിലെ കാൺപൂരിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഹവാല ശൃംഖലയും തട്ടിപ്പും നടത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ പോലീസ് കണ്ടെത്തി. തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരനെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പപ്പു ചുരി എന്ന മഹ്ഫുസ് ആലമിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ടിഎംസി നേതാവിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ പ്രതി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം കാൺപൂരിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഉടൻ പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ശ്യാം നഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നടന്ന 2.4 മില്യൺ രൂപയുടെ കവർച്ചയുടെ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് കേസ് പുറത്തുവന്നത്. കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട പണവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല കണ്ടെത്തി.
16 വ്യത്യസ്ത ബാങ്കുകളിലായി 100 ലധികം അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മഹ്ഫൂസ് ആലം 3,200 കോടിയിലധികം രൂപ ഇടപാട് നടത്തിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം 1,600 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിന്റെ നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.
പാവപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലാണ് ഇയാൾ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്നത്.
നിരപരാധികളായ തൊഴിലാളികൾ, തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കൾ, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നിവരുടെ പേരിൽ പ്രതികൾ വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും തുറന്നതായി പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ആരതി എന്റർപ്രൈസസ്, രാജ എന്റർപ്രൈസസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കമ്പനികൾ സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഹവാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജിഎസ്ടി തട്ടിപ്പ്, കശാപ്പുശാലകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായും ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഭീകരവാദ ധനസഹായത്തിന് പണം നൽകിയതവും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രതിയുടെ ഭാര്യാസഹോദരൻ മെഹ്താബ് ആലം, മകൻ മാസൂം എന്നിവരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു. കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി), ആദായനികുതി വകുപ്പ്, ആർബിഐ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ രഘുവീർ ലാൽ പറഞ്ഞു. തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ് കോണിൽ നിന്ന് പോലീസ് ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ശൃംഖലയെയും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
