ന്യൂദല്‍ഹി: ജിന്നി ഗോള്‍ഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഉള്‍പ്പെട്ട യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് 53 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് (ഇഡി) നാല് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടി.
ഫെഡറല്‍ ഏജന്‍സി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ജിന്നി ഗോള്‍ഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും മറ്റുള്ളവയുടെയും കാര്യത്തില്‍ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ തടയുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ പ്രകാരം ദല്‍ഹിയിലെ കരോള്‍ ബാഗിലെ വാണിജ്യ കടകളുടെ രൂപത്തില്‍ 4,34,57,35 രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
അറ്റാച്ച് ചെയ്ത സ്ഥാപനം രാജ് മഹല്‍ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയാണ്. അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പ്രോപ്പര്‍ട്ടി ജിന്നി ഗോള്‍ഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ജിന്നി ഗോള്‍ഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഡയറക്ടര്‍മാരും പ്രൊമോട്ടര്‍മാരുമായ ജിന്നി ദേവി, റീന ഗോയല്‍ എന്നിവരുടേതാണെന്നും ഇഡി പറഞ്ഞു.
ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്, യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ 53 കോടിരൂപ വഞ്ചിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജിന്നി ഗോള്‍ഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും അതിന്റെ പ്രമോട്ടര്‍മാര്‍ക്കും ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കുമെതിരെ സിബിഐ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
പ്രസ്തുത സ്ഥാപനവും പ്രൊമോട്ടര്‍മാരും ഡയറക്ടര്‍മാരും സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളിലും വ്യക്തികളുടെ പേരിലുള്ള റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റിലും നിക്ഷേപം പോലുള്ള പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബിസിനസ്സ് ഒഴികെയുള്ള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ബാങ്ക് ഫണ്ട് വകമാറ്റിയതായി ഇഡി അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.
പ്രതികരിക്കാൻ ഇവിടെ എഴുതുക: