‘ലോട്ടറി രാജാവ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള വ്യവസായി സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) 8.8 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 20 സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ മാർട്ടിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൻ ആധവ് അർജുന്റെയും അവരുടെ കൂട്ടാളികളുടെയും പക്കൽ നിന്നാണ് കോടികളുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ ക്ലോഷർ റിപ്പോർട്ട് കീഴ്ക്കോടതി അംഗീകരിച്ചത് അസാധുവാക്കി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഏജൻസിയെ അനുവദിച്ചതോടെയാണ് അന്വേഷണം ഊർജിതമായത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകുന്നയാളാണ് സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ, ലോട്ടറി തട്ടിപ്പും അനധികൃത വിൽപ്പനയും ആരോപിച്ച് 2019 മുതൽ ഇയാൾ ഇഡി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
2023-ൽ, കേരളത്തിലെ ലോട്ടറി വിൽപനയിൽ നിന്ന് സിക്കിം സർക്കാരിന് 900 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 457 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ ഫ്യൂച്ചർ ഗെയിമിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ലിമിറ്റഡ്, സിക്കിം ലോട്ടറികളുടെ മാസ്റ്റർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്. മാർട്ടിന്റെ ബിസിനസ്സ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ മാർട്ടിൻ ബിൽഡേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇഡി ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും ഇടപാടുകളെയും കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
