ബെംഗളൂരു: ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസില് ഭാരത് ഇന്ഫ്രാ എക്സ്പോര്ട്സ് ആന്ഡ് ഇംപോര്ട്ട്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും മറ്റും 105.5 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കള് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) താല്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി.
കണ്ടുകെട്ടിയ സ്ഥാവര ജംഗമ സ്വത്തുക്കളില് 104.90 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന റെസിഡന്ഷ്യല് സൈറ്റുകള്, വാണിജ്യ വസ്തുക്കള്, ബെംഗളൂരുവില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫാം ഹൗസ് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്നു. ഇതിനു പുറമെ 14.5 ലക്ഷം രൂപ നോട്ടായിയും കണ്ടുകെട്ടി.
നേരത്തെ, സെന്ട്രല് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് (സിബിഐ), ബാങ്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രോഡ് ബ്രാഞ്ച് ബാംഗ്ലൂര്, ഭാരത് ഇന്ഫ്രാ എക്സ്പോര്ട്സ്ഇംപോര്ട്ട് െ്രെപവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും അതിന്റെ പ്രമോട്ടര്മാര്ക്കും/ഡയറക്ടര്മാര്ക്കുമെതിരെ ഐപിസി 1860, അഴിമതി തടയല് എന്നിവയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകള് പ്രകാരം എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.
1988 ലെ നിയമം, കമ്പനി നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വ്യാപാരത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് പരിധികള് നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപിക്കുന്നു.
ബാങ്കിന്റെ കുടിശ്ശികയായ 113.37 കോടി രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിനാല്, 2017 ജനുവരി 17ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നോണ് പെര്ഫോമിംഗ് അസറ്റായി (എന്പിഎ) തരംതിരിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്.
2016-17 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ഭാരത് ഇന്ഫ്രാ എക്സ്പോര്ട്ട്സ് ആന്ഡ് ഇംപോര്ട്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് 10 എല്സികള് (കൊമേഴ്സ്യല് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്) തുറന്നതായും അതിനുശേഷം ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ലഭ്യത വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഫണ്ട് ഇതര എല്സി പരിവര്ത്തനം ചെയ്യാന് വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാടുകള് നടത്തിയതായും ഇഡി അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി.
കൂടുതല് അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല് തടയല് നിയമത്തിന്റെ (പിഎംഎല്എ) വകുപ്പുകള് പ്രകാരം, ഭാരത് ഇന്ഫ്രാ എക്സ്പോര്ട്സ് ആന്ഡ് ഇംപോര്ട്ട്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ബംഗളൂരു, ദാവന്ഗരെ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളില് ജൂണില് ഇഡി തിരച്ചില് നടത്തിയിരുന്നു.
